20 أكتوبر, 2019


الأمن الوطني يواصل حربه ضد تبييض الأموال في المملكة

الأمن الوطني يواصل حربه ضد تبييض الأموال في المملكة

ماروك تلغراف

أطاحت عمليات تبييض الأموال بمغاربة بمختلف نقاط الحدودية في المملكة ، حيث نجحت مصالح أمنية مختصة في اعتقال متهمين كانوا موضوع مذكرات بحث دولية، منهم متهمان متابعان بتهمة تبييض الأموال جرى اعتقالهما بعد تنقيطهما بنقط حدودية أثناء دخولهما المغرب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، أخطرها يتزعمها مغاربة تمكنوا من تهريب الأموال القذرة إلى المملكة ويتكلف السماسرة بتبييضها في مشاريع أو منقولات باهظة الثمن، وكانت آخر عملياتهم اقتناء يخت وقصر كبير، إضافة إلى عقارات ومقاه بمدن بالشمال.

كما أحد المعتقلين بتهمة تبييض الأموال هو واحد من عشرات أصحاب الشركات التركية المفلسة الذين يعرضون خدماتهم على الراغبين في تبييض الأموال بواسطة معاملات تجارية صورية، مقابل نسب من المبالغ المهربة، التي رصدتها جمارك دول أوروبية، كاشفة أن الفواتيرَ التي تقدمها شركات مشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد مزورةٌ.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض