21 يوليو, 2019


تفاصيل عملية توقيف عراقي مقيم بالدار البيضاء يجمع الأموال لـ “داعش”

تفاصيل عملية توقيف عراقي مقيم بالدار البيضاء يجمع الأموال لـ “داعش”

ماروك تلغراف

عمليات تحويل مبالغ زهيدة لفائدة مقاتلين اثنين في صفوف “داعش” كشفت تهريب ملايين الدراهم خارج المغرب، وأن هذه الجرائم المالية يقف وراءها عراقي مقيم في مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصادر متطابقة فإن العراقي المعني كان طيارا حربيا في قاعدتين بالفلوجة وكركوك، إلى غاية 1990، ثم استقال ليشتغل في صرف العملات في بغداد، وبعدها طور نشاطه ليصل إلى الأردن وبريطانيا والمغرب.

وبين التحقيق القضائي مع المواطن العراقي، أنه أنشأ شركتين للتصدير والاستيراد في المغرب، و3 شركات لصرف العملات وتحويل الأموال، وأخذ يستغل حساباته البنكية الشخصية لتحويل أموال مقابل عمولات تصل إلى 2%.

القضية يتابع فيها، إلى جانب العراقي المقيم في المملكة، مغربيان اثنان، أحدهما تاجر والآخر سائق، بينما تنظر في الملف استئنافية سلا المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب؛ ومن بين الجرائم المذكورة يلوح تهريب الأموال عبر مطارَي الدار البيضاء ومراكش.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض